Este foro estratégico reúne a 30 instituciones públicas clave con el propósito de enfrentar los desafíos del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
El encuentro, presidido por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, congregó a cerca de 70 representantes de entidades gubernamentales y organismos de seguridad, entre ellos TGR, quienes trabajan en colaboración y coordinación interinstitucional para abordar estos complejos delitos.
En la instancia también participó la jefa de la Unidad de Cumplimiento Regulatorio, Paulina Gutiérrez.
La reunión se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Nacional Antilavado y destacó los avances alcanzados en el Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP, que, en su primer año de implementación, ha logrado un 65% de avance en sus objetivos.
Este progreso refleja el esfuerzo conjunto y coordinado en diversas áreas críticas como la actualización legislativa, la mejora de la regulación del sector financiero, la intensificación de la persecución penal de delitos relacionados, y la capacitación de las instituciones para fortalecer sus capacidades en la detección y prevención de actividades ilícitas.
La participación activa de TGR en esta mesa intersectorial subraya el compromiso de la institución en la lucha contra los delitos financieros, posicionándola como un actor clave en el sistema nacional de prevención del lavado de activos. Como miembro de la MILAFT, TGR no solo se compromete a cumplir con las medidas establecidas en la Estrategia Nacional, sino que también contribuye con su experiencia en la gestión de los recursos públicos y su conocimiento del sistema tributario para fortalecer el marco de cooperación entre las distintas entidades involucradas.
Este tipo de instancias de colaboración refuerzan la relevancia de TGR en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales y su rol como actor clave en la defensa de la integridad financiera del país.
La coordinación con otras instituciones y la participación activa en mesas técnicas y de análisis son fundamentales para enfrentar los retos actuales del crimen organizado y del terrorismo.
